El fundador de Tricolor Holdings lider\u00f3 a otros ejecutivos de la prestamista de autos en una campa\u00f1a de siete a\u00f1os para defraudar a sus mayores prestamistas por casi 1.000 millones de d\u00f3lares, dijeron las autoridades el mi\u00e9rcoles al anunciar dos arrestos y declaraciones de culpabilidad por parte de dos exejecutivos.<\/p>\n\n\n\n
Daniel Chu, fundador y director ejecutivo de la empresa, fue acusado en el tribunal federal de Manhattan de dirigir a m\u00faltiples ejecutivos desde 2018 para defraudar a inversores e instituciones de cr\u00e9dito. Los esquemas fraudulentos inclu\u00edan la falsificaci\u00f3n de datos y la realizaci\u00f3n de declaraciones falsas, seg\u00fan la acusaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
El abogado de Chu no respondi\u00f3 a un mensaje en busca de comentarios.<\/p>\n\n\n\n
Chu, de 62 a\u00f1os, de Miami, fue arrestado en Florida, mientras que David Goodgame, de 49 a\u00f1os, de Waxahachie, Texas, el exdirector de operaciones de la empresa, fue arrestado en Texas. No estaba claro qui\u00e9n representar\u00e1 a Goodgame en una comparecencia inicial ante el tribunal.<\/p>\n\n\n\n
El fiscal federal Jay Clayton declar\u00f3 en una conferencia de prensa que Chu minti\u00f3 repetidamente a los bancos y otros proveedores de cr\u00e9dito al convertir el fraude \u201cen un componente integral de la estrategia empresarial de Tricolor\u201d.<\/p>\n\n\n\n
Dijo que el colapso de la empresa fue un golpe para los clientes que compraban autos y que necesitaban los servicios de una empresa que atend\u00eda a personas con historiales de cr\u00e9dito problem\u00e1ticos.<\/p>\n\n\n\n
\u201cPor supuesto, si algo as\u00ed sucede, si hay fraude en esa \u00e1rea, se vuelve m\u00e1s dif\u00edcil para esas personas obtener pr\u00e9stamos para autos\u201d, indic\u00f3 Clayton.<\/p>\n\n\n\n
Seg\u00fan la acusaci\u00f3n, el alcance del fraude se revel\u00f3 a finales de agosto cuando los prestamistas confrontaron a Chu y otros ejecutivos sobre el colateral de Tricolor.<\/p>\n\n\n\n
Chu y otros acusados de llevar a cabo el fraude inicialmente intentaron ocultarlo, diciendo que los problemas con el colateral se deb\u00edan a un error administrativo, seg\u00fan la acusaci\u00f3n. Despu\u00e9s de que esos esfuerzos fracasaron, Chu extrajo m\u00e1s de seis millones de d\u00f3lares de la empresa, gastando parte de ello en la compra en agosto de una propiedad multimillonaria en Beverly Hills, California, seg\u00fan la acusaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
El 10 de septiembre, Tricolor se declar\u00f3 en bancarrota porque deb\u00eda m\u00e1s de 900 millones de d\u00f3lares a los mayores prestamistas de la empresa, seg\u00fan la acusaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
Chu podr\u00eda enfrentar una sentencia m\u00ednima obligatoria de 10 a\u00f1os de prisi\u00f3n y un m\u00e1ximo de cadena perpetua si es condenado por el cargo principal de dirigir una empresa de delitos financieros continuos. Otros cargos incluyen conspiraci\u00f3n, fraude bancario y fraude electr\u00f3nico. Goodgame fue acusado de conspiraci\u00f3n, fraude bancario y fraude electr\u00f3nico.<\/p>\n\n\n\n
Las autoridades tambi\u00e9n anunciaron que un exdirector financiero y un exejecutivo de finanzas de Tricolor se han declarado culpables y est\u00e1n cooperando con el gobierno.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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