{"id":2521,"date":"2021-09-28T18:46:19","date_gmt":"2021-09-28T18:46:19","guid":{"rendered":"https:\/\/elzocalo.com.mx\/?p=2521"},"modified":"2023-07-06T17:48:50","modified_gmt":"2023-07-06T17:48:50","slug":"lavado-de-dinero-bloquean-6-mil-516-mdp","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/realidadanalizada.org\/?p=2521","title":{"rendered":"Lavado de dinero: Bloquean 6 mil 516 mdp"},"content":{"rendered":"\n<p>De diciembre de 2018 a agosto de este a\u00f1o, la&nbsp;<strong>Unidad de Inteligencia Financiera<\/strong>&nbsp;(<strong>UIF<\/strong>), de la&nbsp;<strong>Secretar\u00eda de Hacienda<\/strong>, bloque\u00f3 seis mil 516 millones de pesos por lavado de dinero, coment\u00f3&nbsp;<strong>Mireya Valverde<\/strong>, directora general de asuntos normativos de esta instituci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p>En el marco del lanzamiento de la&nbsp;<strong>Campa\u00f1a Nacional para la Prevenci\u00f3n del Lavado de Dinero<\/strong>, afirm\u00f3 que los bloqueos corresponden a cuatro mil 646 cuentas bancarias, vinculadas a cinco mil 983 sujetos sospechosos.<\/p>\n\n\n\n<p>El organismo fiscalizador tambi\u00e9n se\u00f1al\u00f3 que ha impuesto 386 denuncias ante la&nbsp;<strong>Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica<\/strong>, en donde est\u00e1n involucradas dos mil 505 personas.<\/p>\n\n\n\n<p>\u201cEl lavado de dinero es un delito que es cometido para encubrir actividades il\u00edcitas deleznables, como la trata de personas, el tr\u00e1fico de migrantes, de armas, de drogas, o la evasi\u00f3n fiscal, entre otras modalidades\u201d, dijo Valverde.<\/p>\n\n\n\n<p>Destac\u00f3 que la UIF est\u00e1 poniendo m\u00e1s \u00e9nfasis para coordinarse con otras autoridades, para avanzar en la investigaci\u00f3n de estas irregularidades. Ha enviado 260 notificaciones al Servicio de Administraci\u00f3n Tributaria, la Secretar\u00eda de la Funci\u00f3n P\u00fablica y a la Procuradur\u00eda Fiscal de la Federaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p>Expres\u00f3 que la UIF mantiene su compromiso de cumplir los 17 objetivos de desarrollo sostenible adoptados por la Organizaci\u00f3n de las Naciones Unidas (<strong>ONU<\/strong>).<\/p>\n\n\n\n<p>\u201cLa meta hace \u00e9nfasis en reducir las corrientes financieras y de armas il\u00edcitas, fortalecer la recuperaci\u00f3n de los activos robados, y luchar contra todas las formas de delincuencia organizada\u201d, expres\u00f3 la funcionaria.<\/p>\n\n\n\n<p>KristianH\u00f6lge, representante de la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito en M\u00e9xico, destac\u00f3 la labor del gobierno para fomentar una mayor conciencia sobre la magnitud de estos delitos, pues en algunas ocasiones \u201cla gente no se da cuenta que se presta para el lavado de activos\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>A\u00f1adi\u00f3 que \u201cla clave est\u00e1 en saber movilizar la preocupaci\u00f3n popular sobre las consecuencias que implica el lavado de dinero\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"https:\/\/el-reportero.com.mx\/2021\/09\/28\/lavado-de-dinero-bloquean-6-mil-516-mdp\/\"><\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Lavado de dinero: Bloquean 6 mil 516 mdp<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":2524,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[21],"tags":[],"class_list":["post-2521","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-nacional"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/realidadanalizada.org\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2521","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/realidadanalizada.org\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/realidadanalizada.org\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/realidadanalizada.org\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/realidadanalizada.org\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=2521"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/realidadanalizada.org\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2521\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":2525,"href":"https:\/\/realidadanalizada.org\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2521\/revisions\/2525"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/realidadanalizada.org\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/2524"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/realidadanalizada.org\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=2521"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/realidadanalizada.org\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=2521"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/realidadanalizada.org\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=2521"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}