Las entidades financieras no deben estar limitadas a hacer del conocimiento por escrito del cliente o usuario que ha sido incluido en la lista de personas bloqueadas.
El Senado aprob\u00f3 que la Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico (SHCP) , a trav\u00e9s de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) pueda bloquear cuentas de usuarios de la banca sin necesidad de una orden judicial.<\/p>\n\n\n\n
La iniciativa que impuls\u00f3 el titular de la UIF, Santiago Nieto, que permite introducir a una persona a la lista de personas bloqueadas cuando cuente con indicios suficientes de que esa persona se encuentra relacionada con los delitos de financiamiento al terrorismo, operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita o los asociados con otros delitos.<\/p>\n\n\n\n
Conocida como \u201cLey Nieto\u201d, faculta a la dependencia a realizar las adecuaciones legales al incrementar las capacidades de las instituciones encargadas de los delitos de financiamiento al terrorismo y operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita.Durante la sesi\u00f3n de este mi\u00e9rcoles, el Senado modific\u00f3 la minuta enviada por la C\u00e1mara de Diputados en dos sentidos: el primero, ser\u00e1 la instituci\u00f3n bancaria y no la UIF, la que notifique por escrito a las personas que sean incluidas en la lista de cuentas bloqueadas.<\/p>\n\n\n\n
En el otro, las entidades financieras no deben estar limitadas a hacer del conocimiento por escrito del cliente o usuario que ha sido incluido en la lista de personas bloqueadas.<\/p>\n\n\n\n
Durante la presentaci\u00f3n del dictamen, Alejandro Armenta, presidente de la Comisi\u00f3n de Hacienda, detall\u00f3 que esta iniciativa busca tambi\u00e9n garantizar los derechos y las garant\u00edas individuales, \u201cno podemos violentar garant\u00edas constitucionales, por eso esta iniciativa significa que se respete a plenitud los derechos procesales, comenzando por la garant\u00eda de audiencia\u201d.<\/p>\n\n\n\n
El petista Joel Padilla Pe\u00f1a subray\u00f3 que el dictamen establece un procedimiento para que se haga valer el derecho de audiencia ante la Unidad de Inteligencia Financiera UIF, para quienes sean incluidos en la lista de personas bloqueadas, por combate a delitos de financiamiento al terrorismo, operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita y actos asociados con los delitos del crimen organizado.<\/p>\n\n\n\n
El panista Dami\u00e1n Zepeda indic\u00f3 que con las modificaciones se le intente dar facultades a la Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico, dependencia subordinada al Ejecutivo Federal, para actuar como juez y detener o bloquear propiedades de una persona, sin control judicial.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Senado aprueba \u201cLey Nieto\u201d para que la UIF bloquee cuentas bancarias sin orden judicial<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":1413,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[21],"tags":[],"class_list":["post-1412","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-nacional"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/realidadanalizada.org\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1412","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/realidadanalizada.org\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/realidadanalizada.org\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/realidadanalizada.org\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/realidadanalizada.org\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=1412"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/realidadanalizada.org\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1412\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1414,"href":"https:\/\/realidadanalizada.org\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1412\/revisions\/1414"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/realidadanalizada.org\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/1413"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/realidadanalizada.org\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=1412"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/realidadanalizada.org\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=1412"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/realidadanalizada.org\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=1412"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}